種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
598,764,000 |
計 |
598,764,000 |
(注) 当社の発行可能株式総数は、定款上、5億9,876万4千株と定められております。
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成26年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成27年3月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
224,943,104 |
224,943,104 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は1,000株 |
計 |
224,943,104 |
224,943,104 |
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
平成20年1月1日~ 平成20年12月31日 (注) |
2,913,720 |
224,943,104 |
743 |
20,436 |
743 |
17,502 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
平成26年12月31日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 1,000株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数 (人) |
- |
52 |
33 |
195 |
174 |
3 |
12,616 |
13,073 |
- |
所有株式数(単元) |
- |
88,632 |
10,063 |
21,256 |
47,072 |
22 |
56,032 |
223,077 |
1,866,104 |
所有株式数の割合(%) |
- |
39.73 |
4.51 |
9.53 |
21.10 |
0.01 |
25.12 |
100 |
- |
(注)1 自己株式11,714,530株は、「個人その他」に11,714単元及び「単元未満株式の状況」に530株を含めて記載しております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、1単元含まれています。
|
|
平成26年12月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 (東京都港区浜松町二丁目11番3号) |
|
|
|
|
|
|
|
JONGHOFSTRASSE 5/11 FRANKFURT (東京都中央区月島四丁目16番13号) |
|
|
|
|
|
|
|
東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 グラントウキョウノースタワー |
|
|
|
|
|
|
合計 |
- |
|
|
(注)1 上記のほか、当社が保有している自己株式11,714千株(5.21%)があります。
2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数17,842千株は、全て信託業務に係わるものであります。
3 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数15,792千株は、全て信託業務に係わるものであります。
4 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(三菱化学株式会社退職給付信託口)の所有株式数5,900千株は、全て退職給付信託分であります。
5 野村信託銀行株式会社(投信口)の所有株式数4,323千株は、全て信託業務に係わるものであります。
6 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから、平成26年4月21日付の変更報告書の写しの送付があり、平成26年4月14日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は、株主名簿に基づいて記載しております。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合(%) |
株式会社三菱東京UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
7,958 |
3.54 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
10,658 |
4.74 |
三菱UFJ投信株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
2,253 |
1.00 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 |
1,395 |
0.62 |
7 三井住友信託銀行株式会社から、平成26年11月20日付の変更報告書の写しの送付があり、平成26年11月14日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は、株主名簿に基づいて記載しております。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合(%) |
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
4,191 |
1.86 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝三丁目33番1号 |
1,034 |
0.46 |
日興アセットマネジメント 株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
3,671 |
1.63 |
8 野村證券株式会社から、平成27年1月9日付の変更報告書の写しの送付があり、平成26年12月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は、株主名簿に基づいて記載しております。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合(%) |
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目9番1号 |
377 |
0.17 |
NOMURA INTERNATIONAL PLC |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
752 |
0.33 |
野村アセットマネジメント 株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
8,513 |
3.78 |
平成26年12月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 11,714,000 |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 211,363,000 |
211,363 |
- |
単元未満株式 |
普通株式 1,866,104 |
- |
1単元(1,000株) 未満の株式 |
発行済株式総数 |
224,943,104 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
211,363 |
- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権の数1個)含まれております。
平成26年12月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 東海カーボン株式会社 |
東京都港区北青山 一丁目2番3号 |
11,714,000 |
- |
11,714,000 |
5.21 |
計 |
- |
11,714,000 |
- |
11,714,000 |
5.21 |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号及び第8号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第197条第3項の規定に基づく所在不明株主の株式売却による取得
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
取締役会(平成26年11月5日)での決議状況 (取得日 平成26年11月5日) |
247,273 |
買取単価に買取対象株式数を乗じた金額(注) |
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
当事業年度における取得自己株式 |
247,273 |
70,967,351 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注) 買取単価とは、買取日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値であります。
会社法第192条第1項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
36,219 |
11,441,492 |
当期間における取得自己株式 |
4,024 |
1,368,385 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成27年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含めておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
1,137 |
856,821 |
20 |
13,073 |
保有自己株式数 |
11,714,530 |
- |
11,718,534 |
- |
(注)1 当期間における「その他(単元未満株式の売渡請求による売渡)」には、平成27年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡請求による株式数は含めておりません。
2 当期間における「保有自己株式数」には、平成27年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求及び売渡請求による株式数は含めておりません。
当社は、利益配分については、当社グループ全体の事業基盤の強化と企業価値を向上させ、株主利益を増大させることを目指しながら、内部留保の充実も考慮しつつ、中期的視野に立ち、収益状況を基本として決定する方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当については、上記方針に基づき当期は1株当たり6円の配当(うち中間配当3円)を実施することを決定致しました。この結果、当事業年度の配当性向は40.8%となりました。
内部留保については、M&A(合併・買収)を始めとする戦略的な新規事業への投資に加え、既存事業の更なる効率化に向けた投資や、財務体質の強化などに充当するとともに、安定した配当を維持する資金として活用していきたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
平成26年8月5日 取締役会決議 |
640 |
3.0 |
平成27年3月27日 定時株主総会決議 |
639 |
3.0 |
回次 |
第149期 |
第150期 |
第151期 |
第152期 |
第153期 |
決算年月 |
平成22年12月 |
平成23年12月 |
平成24年12月 |
平成25年12月 |
平成26年12月 |
最高(円) |
588 |
539 |
455 |
380 |
381 |
最低(円) |
402 |
312 |
231 |
250 |
263 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
月別 |
平成26年7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
最高(円) |
306 |
309 |
313 |
305 |
339 |
381 |
最低(円) |
287 |
285 |
294 |
263 |
285 |
332 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 |
|
長坂 一 |
昭和25.1.9 |
|
平成27年3月27日開催の定時株主総会から1年間 |
79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 |
経営戦略本部長 |
室伏 信幸 |
昭和30.1.5 |
|
平成27年3月27日開催の定時株主総会から1年間 |
74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 |
経営管理本部長 |
細谷 正直 |
昭和30.8.27 |
|
平成27年3月27日開催の定時株主総会から1年間 |
23 |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
取締役 |
開発戦略本部長 |
福田 敏昭 |
昭和32.11.13 |
|
平成27年3月27日開催の定時株主総会から1年間 |
28 |
||||||||||||||||||||
取締役 |
ファインカーボン事業部長、同事業部生産技術部長 |
杉原 幹治 |
昭和33.11.23 |
|
平成27年3月27日開催の定時株主総会から1年間 |
9 |
||||||||||||||||||||
取締役 |
電極事業部長 |
芹澤 雄二 |
昭和34.12.27 |
|
平成27年3月27日開催の定時株主総会から1年間 |
44 |
||||||||||||||||||||
取締役 |
|
渡辺 政宏 |
昭和22.10.1 |
|
平成27年3月27日開催の定時株主総会から1年間 |
6 |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
取締役 |
|
林 良一 |
昭和26.6.6 |
|
平成27年3月27日開催の定時株主総会から1年間 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 |
|
笹尾 誠一郎 |
昭和31.11.15 |
|
平成24年3月29日開催の定時株主総会から4年間 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
監査役 |
|
中井 清就 |
昭和24.11.7 |
|
平成26年3月28日開催の定時株主総会から2年間 |
76 |
||||||||||||||||||||||||||||
監査役 |
|
寒川 恒久 |
昭和18.4.11 |
|
平成24年3月29日開催の定時株主総会から4年間 |
593 |
||||||||||||||||||||||||||||
監査役 |
|
佐藤 隆一 |
昭和18.9.7 |
|
平成24年3月29日開催の定時株主総会から4年間 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
963 |
(注)1 取締役の渡辺政宏氏は、社外取締役であります。
2 監査役の笹尾誠一郎及び佐藤隆一の両氏は、社外監査役であります。
3 平成24年3月29日開催の定時株主総会で選任された監査役の補欠として選任されたため、監査役の中井清就氏の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時である平成28年の定時株主総会の終結の時までとなっております。
4 当社は、取締役の渡辺政宏並びに監査役の笹尾誠一郎及び佐藤隆一の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||
草場 正博 |
昭和25.1.24 |
|
15 |
6 当社は、執行役員制を導入しております。執行役員10名の構成は次のとおりであります。
役位 |
氏名 |
担当業務 |
※ 社長執行役員 |
長坂 一 |
|
※ 専務執行役員 |
室伏 信幸 |
経営戦略本部長 |
※ 常務執行役員 |
細谷 正直 |
経営管理本部長 |
※ 常務執行役員 |
福田 敏昭 |
開発戦略本部長 |
※ 常務執行役員 |
杉原 幹治 |
ファインカーボン事業部長、同事業部生産技術部長 |
※ 執行役員 |
芹澤 雄二 |
電極事業部長 |
執行役員 |
松原 和彦 |
経営管理本部経理部長 |
執行役員 |
辻 雅史 |
カーボンブラック事業部長 |
執行役員 |
菊地 一秀 |
摩擦材事業部長 |
執行役員 |
山家 裕司 |
電極事業部副事業部長 |
※印の6名は、取締役を兼務しております。
① 企業統治の体制
(a) 企業統治の体制の概要
当社は、経営の健全性、透明性を十分に認識し実践するとともに、企業価値を継続的に向上させていくことが企業経営の目的と認識しております。この目的を達成するためには、コーポレート・ガバナンスの充実を経営における最重要課題とし、経営組織の整備や経営監視機能の強化に鋭意取り組んでおります。
当社は、取締役8名(うち1名は社外取締役)からなる取締役会において経営の基本方針を決定しております。取締役会は、経営戦略についての意思決定機関であるとの明確な位置づけの下に運営し、原則として月1回、必要に応じて随時開催し、会社法で定められた事項や重要事項の決定を行い、業務執行状況の報告を受けております。当社では、平成11年3月に執行役員制を導入し、取締役会において選任された代表取締役社長執行役員以下10名の執行役員(うち6名は取締役が兼務)が業務執行を分担し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図っております。また、取締役・業務担当執行役員で構成する経営会議を月1回開催し、経営に関する重要事項を審議しております。当社は、平成19年3月に社外取締役を1名選任し、経営の監督とチェック機能の強化を図っております。
当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は4名で構成され、うち2名が社外監査役でありま
す。監査役は、独自の判断に基づく厳正な業務執行監査を行い、また、取締役会や経営会議その他重要な会議に出席し、取締役の意思決定、業務執行に関する提言や助言を行っております。また、監査役会を原則として月1回、必要に応じて随時開催しております。
当社コーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりであります。
(b) 企業統治の体制を採用する理由
当社の企業統治は、現行の監査役制度を通じて、経営陣から一定の距離にある社外監査役を含む各監査役が取締役会や経営会議その他重要な会議に出席し、経営陣に対し客観的評価に基づく発言をすることによりその監視、監督の実効性を高めております。当社の事業規模及び組織構造を踏まえた場合、現行の体制は、監査の独立性と企業統治の効率性が十分に担保される体制と考えております。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況等
(a) 内部統制システムの整備の状況
当社は、「公正な事業活動」を企業行動指針の一つとして定め、全ての役員・社員が遵守すべき行動基準として「企業倫理綱領」を制定し、適法かつ公正な事業活動や日常の業務活動の推進を図るとともに、CSR活動推進会議の重要な取り組みの一つとして、コンプライアンス意識の醸成に努めております。
また当社は、業務執行にかかる各種社内規定を制定し、職務遂行組織及びその権限と責任を明確にし、適正な業務執行や財務報告の正確性を確保するための体制整備に努めております。
(b) 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、内部監査部門として「監査室」を設置し、現在3名で運営しております。監査室は、当社及びグループ各社の業務に関する内部監査等を通じて内部統制の改善強化に努めております。指摘事項の改善状況については、監査後のフォローアップを徹底しております。また監査結果は代表取締役社長に報告しております。
監査役は、監査役会で定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役や執行役員等からその職務の執行状況を聴取する他、重要な決裁書類を閲覧しております。当期においては、監査役会は14回開催しました。また、本社や事業場において、業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から営業の報告を求め、取締役や執行役員の職務執行を厳正に監査しております。
監査役と監査室の間では、必要に応じて会合を開き、内部監査結果や指摘、提言事項について、相互に検討、意見交換するなど、密接な情報交換を図っております。
監査役は、会計監査人とも必要に応じて会合を開き、情報交換を行うなどの連携を図っております。
監査役は、会計監査人との間で監査計画を協議し、必要に応じて会計監査人の監査に立ち会うほか、監査の経過と結果の報告や説明を受け、連結計算書類や計算書類等の監査を実施しております。
なお、監査役の寒川恒久氏は当社の経理部長を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(c) 会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査について有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。会計監査人は、独立の第三者としての立場から計算書類及び財務諸表監査を実施し、当社は監査の結果の報告を受けて、内部統制等の検討課題等について適宜意見を交換し、指摘事項等の改善を実施しております。また、当社は会計監査人に対し情報やデータを提供し、迅速かつ正確な監査が実施できるような環境を整えております。
なお、同有限責任監査法人及び当社監査に従事する同有限責任監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名: 指定有限責任社員 業務執行社員 矢野浩一、山口更織
監査業務に係る補助者の構成: 公認会計士7名、その他10名
(d) 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その候補者を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準及び開示加重要件を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
社外取締役の渡辺政宏氏は、当社の会計監査を行っている有限責任監査法人トーマツの出身(平成22年12月まで)であり、当社は会計監査業務等の報酬として同監査法人へ年間60百万円(平成26年12月期実績)を支払っております。当該社外取締役には公認会計士としての専門知識と豊富な経験等があり、業務執行を行う経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしてもらっております。また、上記「独立性の基準及び開示加重要件」のいずれの事項にも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の佐藤隆一氏は、当社の取引先である三菱化学株式会社の出身(平成20年3月まで)であり、当社は、同社と原材料購入及び製品販売を行っておりますが、取引全体に占める割合は僅少なものであります。当該社外監査役には製造業上場会社における豊富な経営経験及び知見を活かして、当社の事業全般の監査に寄与してもらっております。また、上記「独立性の基準及び開示加重要件」のいずれの事項にも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の笹尾誠一郎氏は、平成21年3月まで当社の取引銀行である三菱UFJ信託銀行株式会社の業務執行者として勤務しておりました。なお、当社は同社に対し、3,761百万円(平成26年12月末現在)を借り入れております。当該社外監査役には信託銀行及びその関連会社における業務、経営経験を活かして、当社の事業全般の監査に寄与してもらっております。当社は複数の金融機関と取引がありますが、三菱UFJ信託銀行株式会社に対する借入の総資産額に占める比率は2.4%(平成26年12月末時点)と依存度は低く、また同社の当社に対する持株比率も3.11%(平成26年12月末時点)であり、当社への影響度も希薄であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針、その取組みの状況及びその結果について報告を受けております。
また、社外監査役は、監査役会を通じて他監査役と連携し、「(b) 内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施しております。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、「第2 事業の状況 4 事業等のリスク」に記載のとおり、事業を行う上でさまざまなリスクが潜在しておりますが、これらのリスクを低減・回避するため、日常的なリスク管理を各々の担当部署が実施するとともに、関係部署間の連携や迅速かつ的確な対応ができる体制を構築しております。
さらに、法律上の判断を必要とする事項については、当社経営管理本部法務部において審査し、必要に応じて専門的な立場から顧問弁護士のアドバイスを受けております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役の渡辺政宏氏及び社外監査役の佐藤隆一氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役、社外監査役ともに法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は13名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧ 中間配当
当社は取締役会の決議により、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 役員報酬等
(a) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額(百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
|||
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 (社外取締役を除く。) |
174 |
135 |
- |
38 |
- |
10 |
監査役 (社外監査役を除く。) |
20 |
20 |
- |
- |
- |
3 |
社外役員 |
34 |
32 |
- |
1 |
- |
3 |
(注)1 取締役の報酬限度額は平成18年3月30日開催の第144回定時株主総会において年額合計3億5,000万円以内と決議されております。
2 監査役の報酬限度額は平成18年3月30日開催の第144回定時株主総会において年額合計6,500万円以内と決議されております。
3 報酬等の総額及び対象となる役員の員数には、平成26年3月28日開催の第152回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名及び監査役1名を含めております。
(b) 役員の報酬等の額の決定に関する方針
平成18年、当社は年功的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止し、役員退職慰労金相当額を業績連動型報酬に組み入れることとしました。
報酬額は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、業績、株主貢献、従業員賞与等を勘案して、内規に定める時期、算出方法に従い支給することを方針としております。
(c) 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑪ 株式の保有状況
(a) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 75銘柄
貸借対照表計上額の合計額 24,521百万円
(b) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
保有目的 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
12,164,236 |
8,441 |
取引関係の維持・強化 |
(株)ブリヂストン |
695,108 |
2,776 |
同上 |
三菱倉庫(株) |
646,800 |
1,074 |
同上 |
三菱商事(株) |
472,987 |
954 |
同上 |
三菱地所(株) |
292,075 |
918 |
同上 |
大同特殊鋼(株) |
1,589,886 |
829 |
同上 |
(株)肥後銀行 |
1,385,504 |
799 |
同上 |
日本碍子(株) |
373,000 |
745 |
同上 |
NOK(株) |
317,000 |
545 |
同上 |
(株)ふくおかフィナンシャルグループ |
1,103,783 |
508 |
同上 |
東洋ゴム工業(株) |
759,622 |
455 |
同上 |
東亞合成(株) |
929,903 |
418 |
同上 |
新日鐵住金(株) |
786,661 |
276 |
同上 |
住友ゴム工業(株) |
157,455 |
235 |
同上 |
横浜ゴム(株) |
218,596 |
225 |
同上 |
日本カーバイド工業(株) |
700,000 |
221 |
同上 |
(株)山口フィナンシャルグループ |
220,000 |
214 |
同上 |
エア・ウォーター(株) |
149,000 |
212 |
同上 |
(株)滋賀銀行 |
348,000 |
192 |
同上 |
共英製鋼(株) |
90,000 |
178 |
同上 |
大和工業(株) |
52,064 |
174 |
同上 |
東京海上ホールディングス(株) |
49,610 |
174 |
同上 |
ミヨシ油脂(株) |
1,100,000 |
172 |
同上 |
豊田合成(株) |
68,252 |
167 |
同上 |
三菱製鋼(株) |
625,000 |
166 |
同上 |
K.C.Tech Co.,Ltd. |
257,522 |
131 |
同上 |
東京窯業(株) |
485,000 |
115 |
同上 |
トピー工業(株) |
543,236 |
105 |
同上 |
大阪製鐵(株) |
55,000 |
100 |
同上 |
(株)山梨中央銀行 |
218,939 |
100 |
同上 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
保有目的 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
12,164,236 |
8,083 |
取引関係の維持・強化 |
(株)ブリヂストン |
695,108 |
2,918 |
同上 |
三菱倉庫(株) |
646,800 |
1,144 |
同上 |
三菱商事(株) |
472,987 |
1,048 |
同上 |
NOK(株) |
317,000 |
979 |
同上 |
日本碍子(株) |
373,000 |
930 |
同上 |
東洋ゴム工業(株) |
379,811 |
906 |
同上 |
(株)肥後銀行 |
1,385,504 |
889 |
同上 |
三菱地所(株) |
292,075 |
746 |
同上 |
大同特殊鋼(株) |
1,603,267 |
732 |
同上 |
(株)ふくおかフィナンシャルグループ |
1,103,783 |
689 |
同上 |
東亞合成(株) |
929,903 |
446 |
同上 |
エア・ウォーター(株) |
149,000 |
285 |
同上 |
住友ゴム工業(株) |
157,455 |
283 |
同上 |
(株)山口フィナンシャルグループ |
220,000 |
273 |
同上 |
横浜ゴム(株) |
218,596 |
241 |
同上 |
新日鐵住金(株) |
786,661 |
236 |
同上 |
K.C.Tech Co.,Ltd. |
257,522 |
227 |
同上 |
(株)滋賀銀行 |
348,000 |
224 |
同上 |
東京海上ホールディングス(株) |
49,610 |
195 |
同上 |
共英製鋼(株) |
90,000 |
187 |
同上 |
大和工業(株) |
52,064 |
177 |
同上 |
豊田合成(株) |
68,252 |
166 |
同上 |
日本カーバイド工業(株) |
700,000 |
161 |
同上 |
三菱製鋼(株) |
625,000 |
155 |
同上 |
ミヨシ油脂(株) |
1,100,000 |
150 |
同上 |
TPR(株) |
48,690 |
149 |
同上 |
トピー工業(株) |
566,858 |
135 |
同上 |
大阪製鐵(株) |
55,000 |
112 |
同上 |
東京鐵鋼(株) |
198,936 |
111 |
同上 |
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
|
提出会社 |
54 |
0 |
60 |
0 |
連結子会社 |
8 |
- |
9 |
- |
計 |
62 |
0 |
69 |
0 |
(前連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte&Toucheに対して、監査証明業務に基づく報酬25百万円、非監査業務に基づく報酬20百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte&Toucheに対して、監査証明業務に基づく報酬34百万円、非監査業務に基づく報酬24百万円を支払っております。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、再生可能エネルギー促進賦課金減免申請業務であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、再生可能エネルギー促進賦課金減免申請業務であります。
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、報酬の額の決定に当たっては、監査時間等を勘案しております。