種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 5,000,000,000 |
計 | 5,000,000,000 |
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年３月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年６月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,655,446,177 | 1,655,446,177 | 東京証券取引所 | 単元株式数は1,000株である。 |
計 | 1,655,446,177 | 1,655,446,177 | － | － |
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 （千株） | 発行済株式 総数残高 （千株） | 資本金増減額
（百万円） | 資本金残高
（百万円） | 資本準備金 増減額 （百万円） | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成16年４月１日～ 平成17年３月31日 | － | 1,655,446 | － | 89,699 | 2,284 | 23,695 |
(注) 平成16年７月１日の住化ファインケム株式会社および住化物流株式会社との合併による増加である。
平成26年３月31日現在
区分 | 株式の状況(１単元の株式数1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | － | 128 | 57 | 659 | 493 | 34 | 80,947 | 82,318 | － |
所有株式数 | － | 679,104 | 40,294 | 88,770 | 515,884 | 170 | 324,295 | 1,648,517 | 6,929,177 |
所有株式数の割合 | － | 41.19 | 2.44 | 5.38 | 31.29 | 0.01 | 19.67 | 100.00 | － |
(注) 自己株式19,981,164株は「株式の状況」の「個人その他」の欄に19,981単元および「単元未満株式の状況」の欄に164株含めて記載している。
平成26年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
| |||
| |||
| |||
| |||
|
| ||
計 | ― |
（注）三井住友信託銀行株式会社およびその共同保有者２社から、各社の連名で提出された平成25年７月４日付の「株式等の大量保有に関する変更報告書」により、平成25年６月28日現在で次のとおり株式を所有している旨の報告を受けているが、当社として平成26年３月31日現在における実質所有株式数の確認をしていない。
なお、「株式等の大量保有に関する変更報告書」の内容は以下のとおりである。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 |
三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 | 80,775 | 4.88 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区芝三丁目33番１号 | 3,910 | 0.24 |
日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂九丁目７番１号 | 7,625 | 0.46 |
計 | － | 92,310 | 5.58 |
平成26年３月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 |
| － | － | － |
議決権制限株式（自己株式等） |
| － | － | － |
議決権制限株式（その他） |
| － | － | － |
完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） |
| － | － |
普通株式 | 19,981,000 | |||
（相互保有株式） |
| |||
普通株式 | 1,035,000 | |||
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 1,627,501,000 | 1,627,501 | － |
単元未満株式 | 普通株式 | 6,929,177 | － | － |
発行済株式総数 |
| 1,655,446,177 | － | － |
総株主の議決権 |
| － | 1,627,501 | － |
(注) 「単元未満株式」の欄には、自己保有株式および相互保有株式が次のとおり含まれている。
| 住友化学株式会社 | 164株 |
|
| 繁和産業株式会社 | 500株 |
|
| 日泉化学株式会社 | 848株 |
|
平成26年３月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
（自己保有株式） |
|
|
|
|
|
住友化学株式会社 | 東京都中央区新川 二丁目27番１号 | 19,981,000 | － | 19,981,000 | 1.21 |
（相互保有株式） |
|
|
|
|
|
繁和産業株式会社 | 大阪市中央区平野町 | 775,000 | － | 775,000 | 0.05 |
日泉化学株式会社 | 愛媛県新居浜市西原町 | 110,000 | － | 110,000 | 0.01 |
エスカーボシート株式会社 | 新潟県三条市南四日町四丁目８番６号１ | 100,000 | － | 100,000 | 0.01 |
協友アグリ株式会社 | 東京都中央区日本橋小網町６番１号 | 50,000 | － | 50,000 | 0.00 |
計 | ― | 21,016,000 | － | 21,016,000 | 1.27 |
該当事項はない。
【株式の種類等】 | 会社法第155条第７号の規定に基づく普通株式の取得 |
該当事項はない。
該当事項はない。
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
当事業年度における取得自己株式 | 122,410 | 46,286 |
当期間における取得自己株式 | 9,528 | 3,643 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成26年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めていない。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) | |
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 | － | － | － | － |
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) | 7,492 | 3,020 | 68 | 27 |
保有自己株式数 | 19,981,164 | － | 19,990,624 | － |
(注) １ 当期間における取得自己株式の処理状況には、平成26年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式数は含めていない。
２ 当期間末の保有自己株式数は、平成26年５月31日現在のものである。
当社は、剰余金の配当の決定にあたり、株主還元を経営上の最重要課題の一つと考え、各期の業績、配当性向ならびに将来の事業展開に必要な内部留保の水準等を総合的に勘案し、安定的な配当を継続することを基本としている。
当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことが出来る旨を定めている。
当事業年度の剰余金の配当については、上記方針に基づき１株につき９円として実施した。
また、内部留保については、重点事業の競争力強化や海外事業の拡充を図るため、設備投資、投融資等に充当し収益力の向上に努める所存である。
なお、当社の剰余金の配当の時期は、中間配当および期末配当の年２回を基本としている。
(注) 基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりである。
決議年月日 | 配当金の総額（百万円） | １株当たり配当額（円） |
平成25年11月１日 | 9,813 | ６ |
平成26年５月12日 | 4,906 | ３ |
回次 | 第129期 | 第130期 | 第131期 | 第132期 | 第133期 |
決算年月 | 平成22年３月 | 平成23年３月 | 平成24年３月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 |
最高(円) | 487 | 487 | 446 | 360 | 458 |
最低(円) | 322 | 330 | 254 | 186 | 250 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
月別 | 平成25年10月 | 11月 | 12月 | 平成26年１月 | ２月 | ３月 |
最高(円) | 376 | 414 | 430 | 458 | 437 | 427 |
最低(円) | 344 | 349 | 389 | 408 | 388 | 360 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 | 会長 | 石 飛 修 | 昭和19年２月18日生 | 昭和44年４月 | 当社入社 | (注)４ | 167 |
平成６年４月 | 石油化学業務室部長 | ||||||
平成10年６月 | 取締役 | ||||||
平成14年６月 | 常務取締役 | ||||||
平成15年６月 | 常務取締役退任、常務執行役員 | ||||||
平成17年６月 | 取締役 専務執行役員 | ||||||
平成17年10月 | ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー取締役(現) | ||||||
平成18年６月 | 代表取締役 専務執行役員 | ||||||
平成20年６月 | 代表取締役 副社長執行役員 | ||||||
平成22年６月 | ＡＯＣホールディングス株式会社（現：富士石油株式会社）取締役(現) | ||||||
平成24年６月 | 代表取締役 副会長 | ||||||
平成26年６月 | 代表取締役 会長(現) | ||||||
代表取締役 | 社長 | 十 倉 雅 和 | 昭和25年７月10日生 | 昭和49年４月 | 当社入社 | (注)４ | 165 |
平成13年６月 | 事業統合準備室部長 | ||||||
平成15年６月 | 執行役員 | ||||||
平成18年６月 | 常務執行役員 | ||||||
平成20年６月 | 代表取締役 常務執行役員 | ||||||
平成21年４月 | 代表取締役 専務執行役員 | ||||||
平成23年４月 | 代表取締役 社長(現) | ||||||
代表取締役 | 副社長 | 高 尾 剛 正 | 昭和26年３月11日生 | 昭和48年４月 | 当社入社 | (注)４ | 182 |
平成14年６月 | 人事室部長 | ||||||
平成15年６月 | 執行役員 | ||||||
平成18年６月 | 常務執行役員 | ||||||
平成20年６月 | 取締役 常務執行役員 | ||||||
平成21年４月 | 代表取締役 専務執行役員 | ||||||
平成24年４月 | 代表取締役 副社長執行役員(現) | ||||||
代表取締役 | 専務 | 出 口 敏 久 | 昭和27年１月28日生 | 平成２年３月 | 当社入社 | (注)４ | 88 |
平成６年８月 | エスティーアイテクノロジー株式会社出向 | ||||||
平成18年４月 | 執行役員 | ||||||
平成21年４月 | 常務執行役員 | ||||||
平成23年６月 | 代表取締役 常務執行役員 | ||||||
平成24年４月 | 代表取締役 専務執行役員(現) | ||||||
平成25年３月 | 住華科技股份有限公司会長(現) | ||||||
代表取締役 | 専務 | 大 野 友 久 | 昭和30年２月13日生 | 昭和52年４月 | 当社入社 | (注)４ | 42 |
平成18年１月 | ポリプロピレン事業部長 | ||||||
平成20年６月 | 執行役員 | ||||||
平成22年６月 | 住化中東株式会社代表取締役(現) | ||||||
平成23年４月 | 常務執行役員 | ||||||
平成24年６月 | 日本シンガポールポリオレフィン株式会社社長(現) | ||||||
平成24年６月 | 取締役 常務執行役員 | ||||||
平成26年４月 | 取締役 専務執行役員 | ||||||
平成26年６月 | 日本シンガポール石油化学株式 | ||||||
平成26年６月 | 代表取締役 専務執行役員(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 | 専務 | 岡 本 敬 彦 | 昭和28年11月11日生 | 昭和51年４月 | 当社入社 | (注)４ | 62 |
平成16年６月 | アグロ事業部長 | ||||||
平成17年１月 | 執行役員 | ||||||
平成20年６月 | 常務執行役員 | ||||||
平成25年４月 | 専務執行役員 | ||||||
平成25年４月 | 日本アサハンアルミニウム株式会社社長(現) | ||||||
平成25年５月 | 株式会社化成品会館社長 | ||||||
平成25年６月 | 代表取締役 専務執行役員(現) | ||||||
代表取締役 | 専務 | 野 崎 邦 夫 | 昭和31年10月29日生 | 昭和54年４月 | 当社入社 | (注)４ | 43 |
平成14年11月 | 経理室部長（財務） | ||||||
平成18年６月 | スミトモ ケミカル キャピタ ル アメリカ インコーポレー テッド社長(現) | ||||||
平成19年６月 | 執行役員 | ||||||
平成21年４月 | 常務執行役員 | ||||||
| 住化ファイナンス株式会社社長(現) | ||||||
平成26年４月 | 専務執行役員 | ||||||
平成26年６月 | 代表取締役 専務執行役員(現) | ||||||
代表取締役 | 常務 | 西 本 麗 | 昭和32年４月23日生 | 昭和55年４月 | 当社入社 | (注)４ | 24 |
平成18年６月 | 農業化学業務室部長 | ||||||
平成21年４月 | 執行役員 | ||||||
平成21年６月 | 大連住化凱飛化学有限公司会長(現) | ||||||
平成22年４月 | ベクター ヘルス インターナショナル リミテッド会長(現) | ||||||
平成23年４月 | 常務執行役員 | ||||||
平成23年８月 | 株式会社サンライズファーム西条社長(現) | ||||||
平成25年２月 | 株式会社サンライズファーム豊田社長(現) | ||||||
平成25年４月 | ベーラント U.S.A.コーポレーション会長(現) ベーラント バイオサイエンス コーポレーション会長(現) 大連住化金港化工有限公司会長(現) | ||||||
平成25年６月 | 代表取締役 常務執行役員(現) | ||||||
平成26年２月 | 株式会社サンライズ西条加工センター社長(現) | ||||||
取締役 |
| 伊 藤 邦 雄 | 昭和26年12月13日生 | 昭和55年４月 | 一橋大学商学部講師 | (注)４ | － |
昭和59年４月 | 同大学助教授 | ||||||
平成４年４月 | 同大学教授 | ||||||
平成14年８月 | 同大学大学院商学研究科長・商学部長 | ||||||
平成16年12月 | 同大学副学長・理事 | ||||||
平成17年６月 | 曙ブレーキ工業株式会社取締役(現) | ||||||
平成18年12月 | 同大学大学院商学研究科教授(現) | ||||||
平成19年６月 | 三菱商事株式会社取締役(現) | ||||||
平成21年６月 | シャープ株式会社取締役 | ||||||
平成21年６月 | 東京海上ホールディングス株式会社取締役(現) | ||||||
平成24年６月 | 当社取締役(現) | ||||||
平成25年６月 | 小林製薬株式会社取締役(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 |
| 赤 坂 貴 夫 | 昭和28年１月23日生 | 昭和50年４月 | 当社入社 | (注)５ | 39 |
平成19年４月 | 内部統制推進部長 | ||||||
平成21年６月 | 監査役(現) | ||||||
平成23年６月 | 住友精化株式会社監査役(現) | ||||||
監査役 |
| 長 松 謙 哉 | 昭和26年11月５日生 | 昭和50年４月 | 当社入社 | (注)５ | 11 |
平成21年６月 | 愛媛工場副工場長 | ||||||
平成23年６月 | 監査役(現) | ||||||
監査役 |
| 横 山 進 一 | 昭和17年９月10日生 | 昭和41年４月 | 住友生命保険相互会社入社 | (注)６ | － |
平成13年７月 | 住友生命保険相互会社代表取締役社長 | ||||||
平成19年７月 | 住友生命保険相互会社代表取締役会長 | ||||||
平成20年６月 | 塩野義製薬株式会社監査役(現) | ||||||
平成22年６月 | 当社監査役(現) | ||||||
平成26年４月 | 住友生命保険相互会社取締役顧問(現) | ||||||
監査役 |
| 池 田 弘 一 | 昭和15年４月21日生 | 昭和38年４月 | 朝日麦酒株式会社入社 | (注)５ | － |
平成14年１月 | アサヒビール株式会社代表取締役社長 兼 ＣＯＯ | ||||||
平成18年３月 | アサヒビール株式会社代表取締役会長 兼 ＣＥＯ | ||||||
平成22年３月 | アサヒビール株式会社（現：アサヒグループホールディングス株式会社）相談役(現) | ||||||
平成22年６月 | 株式会社小松製作所取締役(現) | ||||||
平成23年６月 | 当社監査役(現) | ||||||
平成23年６月 | ワタベウェディング株式会社取締役(現) | ||||||
監査役 |
| 麻 生 光 洋 | 昭和24年６月26日生 | 昭和50年４月 | 検事任官 | (注)７ | － |
平成22年10月 | 福岡高等検察庁検事長 | ||||||
平成24年６月 | 退官 | ||||||
平成24年10月 | 弁護士登録(現) | ||||||
平成25年６月 | 当社監査役(現) | ||||||
平成26年６月 | 株式会社ユー・エス・エス取締役(現) | ||||||
|
|
| 計 |
|
|
| 823 |
(注) １ 取締役 伊藤 邦雄氏は、社外取締役である。
２ 監査役 横山 進一、池田 弘一、麻生 光洋の各氏は、社外監査役である。
３ 当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の充実・活性化のため、執行役員制度を導入している。
執行役員は33名で、上記記載の取締役のうち 石飛 修、十倉 雅和、高尾 剛正、出口 敏久、大野 友久、岡本 敬彦、野崎 邦夫、西本 麗の８名の他に、常務執行役員 下田 尚志、同 米田 重幸、同 森本 雅貴、同 上田 博、同 小川 育三、同 清水 祥之、同 新沼 宏、同 岩田 圭一、同 竹下 憲昭、同 松浦 秀昭、同 丹 一志、同 松尾 忠毅、同 高沢 聡
執行役員 丸山 修、同 坂田 信以、同 貫 和之、同 松井 正樹、同 大坪 敏朗、同 酒多 敬一、同 芳野 寿之、同 酒井 基行、同 マーク フェルメール、同 金 尚允、同 重森 隆志、同 北浦 保彦の25名で構成されている。
４ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
当社は監査役制度を採用している。また、重要な意思決定の迅速化・業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を採用するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築を図るため、取締役の任期は１年としている。現在の経営体制は、本報告書提出日現在で取締役９名（いずれも日本人、男性）と執行役員33名（うち取締役兼務者８名。執行役員33名の内訳は日本人31名・外国人２名、男性32名・女性１名）である。取締役会は、法令、定款および取締役会規程の定めに則り、経営上の重要事項について意思決定するとともに、各取締役の職務の遂行を監視、監督している。執行役員は、代表取締役から権限委譲を受けて、取締役会が決定する経営戦略に基づき、業務を執行している。
経営の意思決定を支える機関である「経営会議」（取締役全員（社外取締役は除く）と常勤の監査役１名で構成し、原則年24回開催）や、当社ならびに当社グループの経営に関わる重要事項について広範囲かつ多様な見地から審議する社内会議「内部統制委員会」、「コンプライアンス委員会」、「レスポンシブル・ケア委員会」（いずれも年１回以上開催）、その他の委員会を設置することで、業務執行、監督機能等の充実を図っている。
当社は、変化する社会・経済諸情勢の下において、株主の皆様を中心とした様々なステークホルダーの利益に適うようにすることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識しており、これを実現するため、上記体制を採用している。今後も、その充実に向け、重要な意思決定の迅速化・業務執行責任の明確化、コンプライアンス体制および内部統制の充実・強化等に取り組んでいく所存である。
平成18年５月に決定し、その後平成23年３月および平成24年３月に一部を改定した、「内部統制システムの整備に係る基本方針」に基づき、「内部統制委員会」を設置するなどして、グループ全体での内部統制システムの整備に努めている。
コンプライアンス経営の徹底を図るため、企業活動における基本的な行動基準を成文化した住友化学企業行動憲章ならびにその具体的な方針を定めた企業行動要領を制定し、全役員・従業員にマニュアル化して配布している。特に、コンプライアンス経営の効果的な推進を図るため、公益通報制度の趣旨を踏まえ、「スピークアップ制度」を設けている。また、コンプライアンス制度に関する講習会を全社的に実施するなど、社内教育の充実により役員・従業員の遵法意識の向上に努めているほか、コンプライアンス重視の経営の実践を監督・支援する組織として、「コンプライアンス委員会」を設置している。なお、国内はもとより海外の主要グループ会社についても、同等のコンプライアンス体制を導入している。
リスクの早期発見・顕在化の未然防止および緊急事態発生時の対応に関する基本的事項を定めた規則等を整備している。また、グループ全体に係るリスクマネジメントを所管する組織として「内部統制委員会」を、地震、感染症などの個別のリスク・クライシスマネジメントを所管する組織として「リスク・クライシスマネジメント委員会」を設置して、各部署のリスクマネジメントに関する計画の立案・実行を支援している。
当社は、社外役員との間で、社外役員が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第１項に定める社外役員の当社に対する損害賠償責任について、会社法第425条第１項に定める金額の合計額を限度とする、責任限定契約を締結している。
内部監査は、専任部署である「内部統制・監査部」が実施している。内部監査は、当社グループの役員・従業員の業務遂行において、内部統制が有効に機能しているか、業務が適正かつ妥当に行われているかについて監査を実施している。また、環境・安全・ＰＬ（製品安全）等に係る事項については、担当の部署（「レスポンシブルケア室」）に専従のスタッフを置いて、レスポンシブル・ケア監査を実施している。
監査役（５名）は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、本社、主要な事業所およびグループ会社において業務および財産の状況の調査等を実施している。
なお、当社は、監査役の職務を補佐するため、業務執行部門から独立した専任部署を設置し、専従のスタッフを置く等、監査役の機能強化に努めている。
「内部監査部」と内部統制に係る企画業務を担当する「内部統制推進部」とを統合させ、「内部統制・監査部」を設置するなど、関係部署の連携強化・運用効率化に取り組んでいる。
常勤監査役は、取締役会、監査役会、「内部統制委員会」をはじめとする社内の重要会議に出席し、かつ、「内部統制・監査部」を含む業務執行部門および会計監査人から適宜報告および説明を受けて、監査を実施している。
社外取締役は１名、社外監査役は３名である。
伊藤 邦雄 | ・同氏には、長年にわたる大学教授としての会計学、経営学等の専門的な知識と企業の社外役員としての豊富な経験を当社経営の監督に活かしていただくため、当社の社外取締役にご就任いただいている。
・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ている。
・同氏と当社との間には特別の利害関係はない。
|
横山 進一 | ・同氏には、事業法人の業務執行者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な立場から監査にあたっていただくため、当社の社外監査役にご就任いただいている。
・当社は、同氏が取締役顧問である住友生命保険相互会社から長期資金の借入を行っているが、同社からの借入金は現在、当社の借入金全体の３％程度である。
|
池田 弘一 | ・同氏には、事業法人の経験者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な立場から監査にあたっていただくため、当社の社外監査役にご就任いただいている。
・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ている。
・同氏と当社との間には特別の利害関係はない。
|
麻生 光洋 | ・同氏には、弁護士ならびに長年にわたる検察官としての専門的な知識と豊富な経験を活かし、客観的な立場から監査にあたっていただくため、当社の社外監査役にご就任いただいている。
・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ている。
・同氏と当社との間には特別の利害関係はない。
|
独立役員の指定にあたっては、東京証券取引所の規則ならびに同取引所が公表している関連文書等を十分にふまえたうえで指定の是非を検討、判断している。
当社は、監査役の過半数を社外監査役とし、会社経営の健全性はもとより、効率性の面についても有益な意見をいただくこととしており、さらにその意見を業務執行に活かすことで、監査役の機能の充実化を図り、監視機能を強化している。
当社では、上記に加えて、取締役会の監督機能をより一層強化し、経営の透明性・客観性を高めることを目的として、平成24年６月開催の定時株主総会より、社外取締役１名を選任している。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、「内部統制委員会」をはじめとする社内の重要会議の内容等につき報告を受け、かつ、「内部統制・監査部」を含む業務執行部門および会計監査人から適宜報告および説明を受けて、監査を実施している。当該監査の結果およびそれぞれの社外監査役の客観的な立場からいただいた意見については、内部監査、監査役監査および会計監査においても適切に反映し、それぞれの実効性と効率性の向上を図っている。
社外取締役については、取締役会に出席し、必要に応じて、「内部統制・監査部」を含む業務執行部門、監査役、会計監査人等から適宜報告および説明を受けることとし、当社経営の監督にあたっていただいている。
（イ）提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 人数 | 基本報酬 | 賞 与 | 合 計 |
取締役 （社外取締役を除く） | 10名 | 500百万円 | 107百万円 | 607百万円 |
監査役 （社外監査役を除く） | ２名 | 67百万円 | － | 67百万円 |
社外役員 | ５名 | 50百万円 | ２百万円 | 52百万円 |
計 | 17名 | 617百万円 | 109百万円 | 726百万円 |
(注)１ 上記人数には、当事業年度中における退任取締役２名、退任監査役１名を含んでいる。
２ 当社は、平成16年６月29日開催の第123期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しており、廃止までの在任期間に対応する退職慰労金について同定時株主総会で決議し、その支払は取締役および監査役の退任時としている。これに基づき、当事業年度中に退任した監査役１名に対し４百万円の退職慰労金を支給したが、上記には当該退職慰労金は含んでいない。
（ロ）提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額 | 連結報酬等 の総額 | |
基本報酬 | 賞与 | ||||
米倉 弘昌 | 取締役 | 提出会社 | 110百万円 | 23百万円 | 133百万円 |
十倉 雅和 | 取締役 | 提出会社 | 88百万円 | 19百万円 | 107百万円 |
(注) 「企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式 記載上の注意（57）a（d）」に規定する役員ごとの報酬等の額の記載については、当社では100百万円以上の役員に限ることとしている。
（ハ）役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
（a）基本的な考え方
当社の取締役は、取締役会の構成員として、当社および当社グループ全体における経営の意思決定機能および経営の監視機能を担うことを主要な職務としている。こうした会社の経営方針の策定なり具体施策の立案に対する責任に見合った適正な報酬水準とする。また、会社業績に基づく成果の配分としての報酬を支給する。
監査役については、会社法の規定に則り取締役の職務執行の監査をその職務としているので、そうした職務の特性を勘案した報酬水準・報酬体系とする。なお、各人の報酬額は監査役の協議によって決定される。
（b）報酬体系について
取締役の報酬については、「基本報酬」および「賞与」の２つから構成されるものとする。「基本報酬」については、取締役の従事職務や中長期的な会社業績を反映し得るよう、固定報酬として支給する。「賞与」については、当該事業年度の連結業績をベースとして支給総額を決定し、各取締役の職務内容等を勘案して各人に配分する。
また、監査役の報酬については、監査役が業務執行を行っていないことに鑑み賞与は支給せずに、職務の価値を反映する基本報酬のみを支給する。
なお、当社では、平成16年６月29日開催の第123期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しており、廃止までの在任期間に対応する退職慰労金について同定時株主総会で決議し、その支払は取締役および監査役の退任時としている。
（c）報酬水準について
各報酬項目の水準については、上記(a)の「基本的な考え方」に則って設定することとしているが、役員報酬の客観性、適正性を確保する観点から、外部第三者機関による役員報酬に関するデータベースの結果、当社従業員報酬との対比、過去の支払実績等の諸データに基づきながら適切な報酬水準を設定している。
（d）社外有識者による方針案等の策定
当社では、平成19年９月から、役員報酬制度および報酬水準ならびに付帯関連する役員処遇制度に関する方針案や具体案を策定し、会長へ答申する機関として「役員報酬アドバイザリーグループ」を設置している。当該機関は、学識経験者や法律専門家等の社外有識者若干名から構成され、これら専門家の意見を聴取することで、役員報酬制度や水準に関する客観性を一層高めていく。
上記の役員報酬の決定に関する方針は、平成22年５月14日に開催した役員報酬アドバイザリーグループの討議を行ったうえで策定したものである。
（前事業年度）
特定投資株式
銘柄 | 株式数 （株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的 |
株式会社日本触媒 | 19,484,000 | 16,074 | 事業運営上必要であるため |
大正製薬ホールディングス株式会社 | 2,109,900 | 14,390 | 事業運営上必要であるため |
住友不動産株式会社 | 2,000,000 | 7,190 | 事業運営上必要であるため |
住友商事株式会社 | 3,851,000 | 4,536 | 事業運営上必要であるため |
三協立山株式会社 | 2,235,278 | 4,238 | 取引関係の維持・強化のため |
ダイキン工業株式会社 | 1,000,000 | 3,690 | 事業運営上必要であるため |
株式会社ブリヂストン | 1,030,000 | 3,265 | 取引関係の維持・強化のため |
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ ホールディングス株式会社 | 1,461,500 | 3,019 | 事業運営上必要であるため |
小野薬品工業株式会社 | 530,500 | 3,003 | 取引関係の維持・強化のため |
株式会社伊予銀行 | 2,396,000 | 2,130 | 財務政策上必要であるため |
大倉工業株式会社 | 4,818,000 | 2,130 | 取引関係の維持・強化のため |
株式会社住友倉庫 | 2,898,000 | 1,858 | 事業運営上必要であるため |
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 3,210,000 | 1,791 | 財務政策上必要であるため |
ＡＯＣホールディングス株式会社 | 5,051,600 | 1,768 | 取引関係の維持・強化のため |
住友電気工業株式会社 | 1,465,000 | 1,701 | 事業運営上必要であるため |
アサヒグループホールディングス株式会社 | 700,000 | 1,574 | 事業運営上必要であるため |
住友林業株式会社 | 1,507,000 | 1,530 | 事業運営上必要であるため |
株式会社千葉銀行 | 1,901,000 | 1,283 | 財務政策上必要であるため |
東洋ゴム工業株式会社 | 2,809,000 | 1,180 | 取引関係の維持・強化のため |
住友ゴム工業株式会社 | 702,000 | 1,125 | 事業運営上必要であるため |
株式会社百十四銀行 | 2,424,000 | 941 | 財務政策上必要であるため |
住友大阪セメント株式会社 | 3,354,000 | 919 | 事業運営上必要であるため |
住友金属鉱山株式会社 | 630,000 | 846 | 事業運営上必要であるため |
ＪＳＲ株式会社 | 440,000 | 841 | 事業運営上必要であるため |
株式会社広島銀行 | 1,697,000 | 781 | 財務政策上必要であるため |
日本電気株式会社 | 3,145,000 | 771 | 事業運営上必要であるため |
積水化成品工業株式会社 | 2,500,000 | 618 | 取引関係の維持・強化のため |
北興化学工業株式会社 | 1,968,000 | 586 | 取引関係の維持・強化のため |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2,767,000 | 551 | 財務政策上必要であるため |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数 （株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的 |
大正製薬ホールディングス株式会社 | 1,530,000 | 10,435 | 議決権行使の指図 |
（注）貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。
（当事業年度）
特定投資株式
銘柄 | 株式数 （株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的 |
株式会社日本触媒 | 19,484,000 | 23,751 | 事業運営上必要であるため |
大正製薬ホールディングス株式会社 | 2,109,900 | 17,533 | 事業運営上必要であるため |
住友不動産株式会社 | 2,000,000 | 8,084 | 事業運営上必要であるため |
ダイキン工業株式会社 | 1,000,000 | 5,782 | 事業運営上必要であるため |
住友商事株式会社 | 3,851,000 | 5,056 | 事業運営上必要であるため |
小野薬品工業株式会社 | 530,500 | 4,743 | 取引関係の維持・強化のため |
三協立山株式会社 | 2,235,278 | 4,515 | 取引関係の維持・強化のため |
株式会社ブリヂストン | 1,030,000 | 3,770 | 取引関係の維持・強化のため |
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ | 1,315,500 | 3,110 | 事業運営上必要であるため |
株式会社伊予銀行 | 2,396,000 | 2,362 | 財務政策上必要であるため |
住友電気工業株式会社 | 1,465,000 | 2,250 | 事業運営上必要であるため |
東洋ゴム工業株式会社 | 2,809,000 | 2,053 | 取引関係の維持・強化のため |
アサヒグループホールディングス株式会社 | 700,000 | 2,022 | 事業運営上必要であるため |
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 3,210,000 | 1,820 | 財務政策上必要であるため |
住友林業株式会社 | 1,507,000 | 1,563 | 事業運営上必要であるため |
大倉工業株式会社 | 4,818,000 | 1,556 | 取引関係の維持・強化のため |
株式会社住友倉庫 | 2,898,000 | 1,458 | 事業運営上必要であるため |
住友大阪セメント株式会社 | 3,354,000 | 1,432 | 事業運営上必要であるため |
富士石油株式会社 | 5,051,600 | 1,359 | 取引関係の維持・強化のため |
株式会社千葉銀行 | 1,901,000 | 1,209 | 財務政策上必要であるため |
日本電気株式会社 | 3,145,000 | 997 | 事業運営上必要であるため |
住友ゴム工業株式会社 | 702,000 | 922 | 事業運営上必要であるため |
日本農薬株式会社 | 583,000 | 907 | 取引関係の維持・強化のため |
株式会社百十四銀行 | 2,424,000 | 858 | 財務政策上必要であるため |
ＪＳＲ株式会社 | 440,000 | 842 | 事業運営上必要であるため |
住友金属鉱山株式会社 | 630,000 | 816 | 事業運営上必要であるため |
株式会社広島銀行 | 1,697,000 | 731 | 財務政策上必要であるため |
積水化成品工業株式会社 | 2,500,000 | 690 | 取引関係の維持・強化のため |
スタンレー電気株式会社 | 296,000 | 678 | 取引関係の維持・強化のため |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数 （株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的 |
大正製薬ホールディングス株式会社 | 1,530,000 | 12,714 | 議決権行使の指図 |
（注）貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。
純投資目的の投資株式を保有していないため記載していない。
会社法および金融商品取引法に基づく会計監査については、有限責任 あずさ監査法人が監査業務にあたっている。当連結会計年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名および監査業務に係る補助者の構成は下記のとおりである。
監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 天野秀樹、小野友之、大瀧克仁
監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、監査法人の選定基準に基づき決定されており、具体的には、公認会計士および公認会計士試験合格者等を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されている。
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めている。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらないものとする旨を定款で定めている。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款で定めている。これにより株主への利益配当をはじめとした剰余金の配当等を機動的に実施することができるようになった。
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款で定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 109 | 34 | 111 | 42 |
連結子会社 | 224 | 29 | 213 | 37 |
計 | 333 | 63 | 324 | 79 |
前連結会計年度
当社の連結子会社であるサノビオン ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド等は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬および非監査業務に基づく報酬466百万円を支払っている。
当連結会計年度
当社の連結子会社であるサノビオン ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド等は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬および非監査業務に基づく報酬620百万円を支払っている。
前連結会計年度
当社は監査公認会計士等に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である「国際財務報告基準導入に関するアドバイザリー業務」等を委託している。
当連結会計年度
当社は監査公認会計士等に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である「国際財務報告基準導入に関するアドバイザリー業務」等を委託している。
該当事項はないが、当社の事業規模、業務の特性、監査時間等を勘案して適切に報酬の額を決定したうえで会社法第399条に基づく監査役会の同意を得ている。